23 сентября в результате совместной спецоперации правоохранительных органов Казахстана и Украины была пресечена деятельность транснациональной преступной группы, занимавшейся телефонным мошенничеством. Об этом сообщает Polisia.kz.

В ходе длительной разработки были выявлены и ликвидированы два мошеннических call-центра, действовавших в городах Черновцы и Одесса.

Злоумышленники выдавали себя за сотрудников Нацбанка Казахстана, спецслужб и правоохранительных органов. Под предлогом «подозрительных операций» и «финансирования терроризма» они убеждали казахстанцев оформить кредиты, продавать имущество и переводить средства на подконтрольные счета. Использовалось психологическое давление и угрозы уголовной ответственности, что создавало у жертв ощущение безысходности.

По данным следствия, структура мошеннической схемы была тщательно выстроена. Внутри преступной организации существовала чёткая иерархия с разделением ролей: администраторы, HR-менеджеры, операторы первичного контакта («холодники»), «клоузеры», технический персонал и даже собственный «силовой блок».

Доходы от преступной деятельности использовались для содержания call-центров, покупки автомобилей и иных нужд. Ежемесячные расходы на работу одного офиса достигали $60 тысяч. Один из фигурантов за полгода приобрёл пять автомобилей.

Во время обысков было изъято более 30 единиц компьютерной техники, 79 мобильных телефонов, большое количество SIM-карт, поддельные удостоверения, форменная одежда сотрудников госорганов, а также сценарии телефонных разговоров с заранее прописанными ответами. Также обнаружено специализированное программное обеспечение с функцией подмены голоса и изображения на основе технологии deepfake.

По предварительным оценкам, сумма ущерба, нанесённого гражданам Казахстана, превышает 900 миллионов тенге. В рамках спецоперации задержаны девять граждан Украины, пятеро из которых арестованы.

В МВД Казахстана подчеркнули, что успешная реализация операции стала возможной благодаря тесной координации правоохранительных структур двух стран и свидетельствует о твёрдом намерении пресекать деятельность транснациональных преступных групп, угрожающих безопасности граждан.