С 8 по 10 февраля текущего года Агентство по финансовому мониторингу совместно с Генеральной прокуратурой провело операцию по пресечению деятельности финансовой пирамиды «Asar Baspana», сообщает пресс-служба АФМ.
Данная «структура» выдавая себя за потребительский кооператив, действовала во всех регионах страны.
Организаторы пирамиды привлекали вкладчиков, предлагая им вложить деньги в приобретение недвижимости, автомобилей, а также различных товаров, включая БАДы, кухонную утварь и косметику. При этом они обещали ежемесячную прибыль до 30% от суммы вложений.
В ходе обысков, проведенных в офисах компании и по месту жительства подозреваемых, было изъято более 1,2 миллиарда тенге наличными и 13 автомобилей, в том числе автомобили премиум-класса.
Два организатора финансовой пирамиды были задержаны. Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
Досудебное расследование продолжается.
Яндекс Такси запускает новую программу лояльности для водителей-партнеров сервиса в Казахстане. Среди преимуществ программы –…
Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, сообщает…
В России появятся три школы с обучением на казахском и русском языках. Образовательные учреждения планируют…
Прокуратура района «Сарыарка» поддержала государственное обвинение по делу о похищении человека и самоуправстве в отношении…
В рамках форума президентам Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и главам делегаций была представлена выставка передовых…
На Аллее вечной дружбы Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин посадили дуб. Посадка…