С 8 по 10 февраля текущего года Агентство по финансовому мониторингу совместно с Генеральной прокуратурой провело операцию по пресечению деятельности финансовой пирамиды «Asar Baspana», сообщает пресс-служба АФМ.
Данная «структура» выдавая себя за потребительский кооператив, действовала во всех регионах страны.
Организаторы пирамиды привлекали вкладчиков, предлагая им вложить деньги в приобретение недвижимости, автомобилей, а также различных товаров, включая БАДы, кухонную утварь и косметику. При этом они обещали ежемесячную прибыль до 30% от суммы вложений.
В ходе обысков, проведенных в офисах компании и по месту жительства подозреваемых, было изъято более 1,2 миллиарда тенге наличными и 13 автомобилей, в том числе автомобили премиум-класса.
Два организатора финансовой пирамиды были задержаны. Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
Досудебное расследование продолжается.
Глава государства выступил на заседании Национального совета по науке и технологиям, сообщает прес-служба Акорды. В…
Известный китайский и голливудский актер Джеки Чан определился с локациями в Алматы для своего будущего…
Свыше 3 миллионов граждан Казахстана воспользовались возможностью установить запрет на получение кредитов и микрозаймов. Об…
Прокуратура Северо-Казахстанской области выявила нарушения законодательства в сфере государственных закупок. Ряд акиматов и подведомственных организаций…
В Павлодаре прошли совместные профилактические мероприятия, организованные сотрудниками полиции и представителями молодежного крыла партии «Жастар…
23 сентября в результате совместной спецоперации правоохранительных органов Казахстана и Украины была пресечена деятельность транснациональной…