Если подозрения проверяющих органов из Европы и Великобритании подтвердятся, 3 казахстанских банка могут даже лишиться лицензии. Но это в худшем случае.

Идет проверка

Известный аналитик Эльдар Шамсутдинов на своем телеграм-канале написал следущее:

«Представители ЕС и Великобритании изучают деятельность трех казахстанских банков на возможное нарушение санкций. По неподтвержденной информации результаты будут предоставлены до конца месяца,

возможно будут наложены ограничения вплоть до отзыва лицензии

За 1 кв 2023 из России в Казахстан было переведено 33,9 млрд тенге (+300% QoQ). Saxo Bank перестанет обслуживать казахстанских резидентов».

Кроме того, экономист добавляет, что ранее

«американские власти проверят деятельность KPMG на качество отчетов

и их непредвзятость, возникли подозрения о возможном сговоре с руководством трех обанкротившихся банков, SVB, Signature и First Republic. Ранее аудитор подтвердил их отчетность без оговорок о возможных рисках».

Все закулисные игры как на ладони

Другой известный экономист, Расул Рысмамбетов ранее на своей странице в Facebook эксперт писал об этой же проблеме:

«чтобы щелкнуть наш банк в небытие, США достаточно просто отключить этот банк от корсчетов в долларах. Никто не будет запрещать банкам работать в тенге и рублях.

Кто там кричал, что доллару конец? Можете радоваться, потому что в этом конкретном банке доллару будет конец, а потом и банку.

Или покупайте на Alibaba, Ebay, Amazon в тенге или рублях (потому что если есть санкции от OFAC — китайцы вас тоже отключат от своих систем расчета).

Казахстанские нарушители санкций

У нас есть названия 2-3 банков, которые активно нарушают санкции. Да,

у меня есть имена, некоторые сделки, про которые я знаю, но считаю неэтичным делиться этим публично

Казалось бы это внутреннее дело банка, но! Но я ожидаю более жесткого контроля от АРРФР по нашим банкам.

Дело в том, что мышление анлосаксов прецедентное:

долго будут решаться щелкнуть только первый банк. Второй и третий пойдут в течение месяца

И если наши банки хотят быть чуть саморегулируемыми, то самое время собраться толпой с Мадиной Ерасыловной, отключить телефоны и обсудить правила выживания этого общежития.

Преступная наивность

Очень упрощенно и примитивно думать, что этих махинаций никто не видит. У нас позавчера возникла банковская система, вчера чуть не грохнулась из-за ипотечного кризиса, и теперь некоторые банки привезли какого-то мега-менеджера из условного «барнаула» и считают его акулой специальных финансовых операций.

Ребята, все ваши операции как на ладони. Если ты вчера «гонял евробонды в Японию» и учился у спецов по фальшивым авизо, это никак не делает тебя финансистом.

Но! «Ты палишь хату» — ваши корявые банки подставляют рынок. Когда начнут стрелять в ваши картонные офисы, упадет вся система. Или ведите себя ответственнее, или

открывайте себе банки в Дубае (через который отмывают деньги половина российских олигархов) и валите туда

Банки не должны обогащаться на незаконных операциях. Банки должны финансировать компании и богатеть вместе с рынком. Работать глобально у нас смогут 2-3 банка и то что-то усекли свои иностранные офисы. А у вас ребята, нос не дорос, не все буквы выучили.

АРРФР! Ребята, ваш выход!»