Фото: пресс-служба АФМ
Как сообщает пресс-служба АФМ РК, члены ОПГ в Алматы занимались «обналичиванием» денежных средств с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам в южном мегаполисе. Данный факт был расследован территориальным Департаментом АФМ.
Установлено, что 5 членов ОПГ во главе с Абдуллаевым А. на систематической основе в период с 2018 года по 2022 год через банковские счета подконтрольных им 15-и компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей «обналичили» 11,7 млрд тенге,
говорится в сообщении.
Приговором суда организатор и один из участников ОПГ признаны виновными и осуждены к лишению свободы сроком 6 и 7,5 лет в колонии общего режима.
Кроме того, в рамках досудебного расследования в международный розыск объявлены еще три участника ОПГ, причастных к этому преступлению.
В Алматы, в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора — 2025», сотрудники полиции выявили факт незаконного…
На фармацевтическом рынке Казахстана отмечается снижение цен на несколько категорий лекарственных средств, подпадающих под государственное…
Сегодня состоятся матчи второго игрового дня 4 тура общего этапа Лиги чемпионов. «Кайрат» в Милане…
Департамент Агентства финансового мониторинга по Западно-Казахстанской области под координацией прокуратуры проводит расследование по факту незаконного…
В Семее сотрудники полиции задержали 39-летнего местного жителя, занимавшегося попрошайничеством возле одного из торговых домов…
В Тюлькубасском районе Туркестанской области произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате которого погиб…