Фото: пресс-служба АФМ
Как сообщает пресс-служба АФМ РК, члены ОПГ в Алматы занимались «обналичиванием» денежных средств с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам в южном мегаполисе. Данный факт был расследован территориальным Департаментом АФМ.
Установлено, что 5 членов ОПГ во главе с Абдуллаевым А. на систематической основе в период с 2018 года по 2022 год через банковские счета подконтрольных им 15-и компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей «обналичили» 11,7 млрд тенге,
говорится в сообщении.
Приговором суда организатор и один из участников ОПГ признаны виновными и осуждены к лишению свободы сроком 6 и 7,5 лет в колонии общего режима.
Кроме того, в рамках досудебного расследования в международный розыск объявлены еще три участника ОПГ, причастных к этому преступлению.
Президент отметил, что развитие авиахабов в стране является одним из приоритетных направлений развития транспортно-транзитной сферы,…
В Северо-Казахстанской области по поручению главы региона начаты проверки организации питания в школах, сообщает акимат…
В Павлодаре сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности задержали предполагаемого наркокурьера, сообщает Polisia.kz. Мужчина был установлен…
С 14 декабря 2025 года будет запущен новый международный маршрут пассажирского поезда №145/146 «Астана –…
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области завершил расследование в отношении руководства ТОО «Озенский…
По данным Казахстанской фондовой биржи, на торгах 28 ноября средневзвешенный курс доллара составил 512,53 тенге.…