Фото: пресс-служба АФМ
Как сообщает пресс-служба АФМ РК, члены ОПГ в Алматы занимались «обналичиванием» денежных средств с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам в южном мегаполисе. Данный факт был расследован территориальным Департаментом АФМ.
Установлено, что 5 членов ОПГ во главе с Абдуллаевым А. на систематической основе в период с 2018 года по 2022 год через банковские счета подконтрольных им 15-и компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей «обналичили» 11,7 млрд тенге,
говорится в сообщении.
Приговором суда организатор и один из участников ОПГ признаны виновными и осуждены к лишению свободы сроком 6 и 7,5 лет в колонии общего режима.
Кроме того, в рамках досудебного расследования в международный розыск объявлены еще три участника ОПГ, причастных к этому преступлению.
Казахстанские авиакомпании планируют в следующем году начать предоставление доступа к интернету на борту самолётов. Об…
Анонимные обращения о нарушении прав педагогов в Казахстане не являются основанием для проведения проверок. Об…
В области Жетісу в преддверии новогодних праздников стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника», направленное на обеспечение безопасности…
В Астане утвердили единый стандарт постоянного и временного проживания на территории города. Соответствующий норматив был…
Касым-Жомарт Токаев принял Олжаса Бектенова, сообщает пресс-служба Акорды. Глава государства был проинформирован о ходе исполнения…
С начала года в Казахстане жертвами телефонных мошенников стали более 6,1 тысячи человек. В Генеральной…