Фото пресс-службы АФМ РК
Преступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области. По данному факту территориальным Департаментом АФМ начато досудебное расследование, сообщает пресс-служба АФМ.
Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Последний производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности.
Это позволяло группе лиц обналичивать денежные средства и выдавать их физлицам якобы по договорам займа, в целях извлечения материальной выгоды в виде процентов от общей суммы (от 2% до 6%).
говорится в сообщении.
Так, в период с 2022 года по настоящее время общий оборот по реализации 9 компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге.
Следствием установлено, что преступную деятельность, связанную с выпиской фиктивных счетов-фактур, организовал житель Карагандинской области ранее осужденный за аналогичное преступление к 3,5 годам ограничения свободы. Расследование продолжается.
С начала года в Казахстане жертвами телефонных мошенников стали более 6,1 тысячи человек. В Генеральной…
Программа рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в Жамбылскую область началась с посещения ТОО «Амир и Д»,…
В Казахстане появится новый формат тестирования для поступления в вузы, который рассматривается как альтернатива Единому…
Сегодня в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» в Астане примет…
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Центра инклюзивного спорта, сообщает пресс-служба Акорды. Это первый в стране…
Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной…