Фото пресс-службы АФМ РК
Преступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области. По данному факту территориальным Департаментом АФМ начато досудебное расследование, сообщает пресс-служба АФМ.
Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Последний производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности.
Это позволяло группе лиц обналичивать денежные средства и выдавать их физлицам якобы по договорам займа, в целях извлечения материальной выгоды в виде процентов от общей суммы (от 2% до 6%).
говорится в сообщении.
Так, в период с 2022 года по настоящее время общий оборот по реализации 9 компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге.
Следствием установлено, что преступную деятельность, связанную с выпиской фиктивных счетов-фактур, организовал житель Карагандинской области ранее осужденный за аналогичное преступление к 3,5 годам ограничения свободы. Расследование продолжается.
В Мельбурне проходит первый в этом сезоне турнир «Большого шлема» - Открытый чемпионат Австралии В…
В Казахстане планируют ввести уголовную ответственность за массовую утечку персональных данных. Об этом сообщил первый…
22 января Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента США Дональда Трампа совершит рабочую поездку…
В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии. В матче второго круга сыграли казахстанская теннисистка Юлия Путинцева…
Уважаемые соотечественники! В своих выступлениях члены Курултая высказали важные идеи и инициативы. В рамках Курултая…
В Кызылорде под председательством Касым-Жомарта Токаева началось V заседание Национального курултая, сообщает пресс-служба Акорды. Национальный…