Общество

Пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды. Ущерб — 136 миллионов тенге

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Астане расследует дело об организации и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD (S-Group), сообщает пресс-служба ведомства

По данным следствия, компания позиционировала себя как британский инвестиционный фонд, якобы оказывающий услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, а также в сфере майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT.

Вкладчикам обещали доходность от 15 до 20 процентов в месяц, что эквивалентно 120–180 процентам годовых. Для создания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и фиктивный рост прибыли.

Как установили правоохранительные органы, фактически средства инвесторов не вкладывались, а использовались подозреваемыми в личных целях. Общая сумма ущерба превысила 136 млн тенге.

На полученные преступным путём доходы организаторы приобрели две квартиры в столице и два автомобиля. С целью сокрытия имущества от возможной конфискации активы были оформлены на доверенных лиц. По санкции суда на них наложен арест.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

User User

Recent Posts

Элегантность и производительность ноутбуков Huawei

Компания Huawei за последние годы успешно утвердилась на рынке портативных компьютеров. Линейка MateBook быстро завоевала…

11 часов ago

Президент Казахстана обратился к главам государств – членов ЕАЭС

Касым-Жомарт Токаев направил Обращение  к главам государств – членов Евразийского экономического союза по случаю начала…

1 неделя ago

Глава государства поздравил чемпионку мира по шахматам

Касым-Жомарт Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира по блицу, сообщает пресс-служба Акорды.…

1 неделя ago

Президенты Казахстана и России провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды.…

1 неделя ago

Касым-Жомарт Токаев подписал ряд Законов

Главой государства подписаны: Закон Республики Казахстан «О профилактике правонарушений» Закон Республики Казахстан «О внесении изменений…

1 неделя ago

КХЛ. «Авангард» — «Барыс»

«Барыс» сыграет последний в этом году матч. Астанчане в Омске сразятся с «Авангардом». Встреча «Авангард»…

2 недели ago