Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Астане расследует дело об организации и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD (S-Group), сообщает пресс-служба ведомства

По данным следствия, компания позиционировала себя как британский инвестиционный фонд, якобы оказывающий услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, а также в сфере майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT.

Вкладчикам обещали доходность от 15 до 20 процентов в месяц, что эквивалентно 120–180 процентам годовых. Для создания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и фиктивный рост прибыли.

Как установили правоохранительные органы, фактически средства инвесторов не вкладывались, а использовались подозреваемыми в личных целях. Общая сумма ущерба превысила 136 млн тенге.

На полученные преступным путём доходы организаторы приобрели две квартиры в столице и два автомобиля. С целью сокрытия имущества от возможной конфискации активы были оформлены на доверенных лиц. По санкции суда на них наложен арест.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.