Досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Sax Invest» проводится Агентством по финансовому мониторингу в Астане, сообщили в пресс-службе ведомства.

Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно), участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков.

Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка).

рассказали в АФМ.

Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу. Все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании.

За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных вкладчиков составило более 3 000 лиц с оборотом 18 млн долларов США (почти 9 млрд тенге).

Один из организаторов финансовой пирамиды «Sax Invest» задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Досудебное расследование продолжается.

В АФМ также обратились к казахстанцам:

Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью указанной финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

АФМ запущен телеграм бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Кроме того, список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте Агентства.