Министерство финансов Казахстана совместно с десятью банками провело анализ мобильных переводов физических лиц, по итогам которого внимание налоговых органов привлекли 115 тысяч граждан.

Как сообщил в кулуарах Мажилиса министр финансов Мади Такиев, проверка затронула пользователей, которые в течение трех месяцев получили более 100 денежных переводов на общую сумму свыше 1,02 млн тенге. Совокупный объем таких операций превысил 1 трлн тенге.

По словам главы Минфина, большая часть средств пришлась на физических лиц. Так, около 67 тысяч человек получили переводы на общую сумму 670 млрд тенге. Кроме того, в ходе анализа были выявлены 7,8 тысячи нерезидентов, фигурировавших в аналогичных операциях.

Теперь получателям крупных и регулярных переводов предстоит объяснить происхождение средств и цели их использования. Налоговые органы уже направили соответствующие уведомления.

Как подчеркнул Такиев, речь не идет о санкциях или наказании. Основная задача — получить разъяснения по операциям, вызвавшим вопросы у ведомства.

Министр также отметил, что среди получателей переводов оказалось немало граждан, связанных с деятельностью сервисов такси и курьерской доставкой. По его словам, именно представители этих сфер составляют значительную часть лиц, попавших в выборку для дополнительной проверки.