Генеральная прокуратура и Минфин объявили «правила игры» по расследованию незаконно нажитых активов в Старом Казахстане.

Генеральная прокуратура вынесла на общественное обсуждение проект приказа «Об утверждении формы декларации о доходах и имуществе физического лица и правил ее составления». Ожидается, что после одобрения Минюстом, он вступит в силу с 21 сентября 2023 года. В связи с этим, сегодня забеспокоились все олигархи Казахстана, у которых на счетах хранятся сотни миллионов долларов.

Так, если подлежащее проверке состоятельное лицо не подтвердит происхождение своих активов или же не подаст декларацию, то его имущество может быть признано необоснованным, и все нажитое богатство вернут государству. Подробнее об этом рассказывает Inbusiness.

Кого будут проверять?

Точное количество физлиц пока не озвучено. Но по открытым данным, в стране их насчитывается не так много. В начале 2022 года президент сослался на выводы международных экспертов и сообщил, что половина богатства страны принадлежит 162 людям.

Согласно отчету Global Wealth Report 2022, составленному аналитиками банка Credit Suisse (CS), доля граждан Казахстана с богатством, превышающим 1 миллион долларов, составила всего 0,3% населения страны. В абсолютных цифрах это 36,9 тыс. человек. Однако эксперты CS не уточнили, скольких олигархов активы превышают $100 млн.

В мае этого года Forbes опубликовал рейтинг «50 богатейших бизнесменов Казахстана». И только 48 из них имеют состояние, превышающее 100 миллионов. В этой связи Генеральную прокуратуру, которая занимается возвратом незаконно нажитого имущества государству, впереди ждет большая работа.

Кроме того, создается Управляющая компания, которая будет курировать соответствующие вопросы. Ей предоставлены широкие полномочия от имени государства. Поэтому управляющая компания должна быть сильной и рациональной.

Будет создаваться специальное ведомство, которое будет называться уполномоченный орган. Фонд, может быть, будет отдельным счетом или предприятием. Эля этого, естественно, структура нужна. Она не будет большая, возможно, человек 10 будет,

сказал вице-министр финансов Ержан Биржанов.

Правительство будет единственным учредителем этой компании. Эту комплексную работу осуществляет Министерство финансов и определяет порядок управления переданными компании активами. Правительство заверяет, что деятельность компании будет прозрачной. Ежегодно проводится независимый аудит и публикуется отчет, после чего формируется попечительский совет. В его состав могут входить члены парламента, представители общественности и независимые эксперты. А в случае финансовых нарушений или злоупотреблений ими будут заниматься соответствующие органы, Генеральная прокуратура.

Так что, похоже, дело движется, хотя и медленно.

Что включает в себя декларация о раскрытии активов?

Стоит отметить ряд требований правил подачи декларации о раскрытии активов, которые утверждаются министром финансов и генеральным прокурором.

Например, согласно пункту 2 статьи 18 соответствующего закона, принятого в этом году, разрешено подавать декларацию и прилагаемые к ней данные в бумажном или электронном виде.

Однако по правилам подлежащие проверке лица или их уполномоченное лицо обязаны принести декларацию в офис уполномоченного органа по возврату имущества при Генеральной прокуратуре только лично.

Потому что есть документооборот и бюрократия: офис уполномоченного органа по возврату активов регистрирует дату и время поступления декларации в бумажном или электронном виде в специальной книге под названием «Журнал приема деклараций». Секретарь, принявший декларацию, и лицо, сдавшее декларацию, должны поставить свои подписи в журнале.

Кроме того, поставщик должен предъявить удостоверение личности, служебное удостоверение, доверенность, выписку из приказа о приеме на работу и другие оригиналы документов, подтверждающих его личность и полномочия. В противном случае он не сможет подписать декларацию.

В разделе «Общая личная информация» указывается следующее:

• ФИО лица; наименование, регистрационный номер, бизнес-идентификатор, место нахождения, место регистрации юридического лица;
• для физических лиц — номер социального страхования, номер налогоплательщика, если таковой имеется, иные аналогичные альтернативные данные; для юридических лиц — регистрационный номер, бизнес-идентификатор;
• для физических лиц – гражданство (при наличии); для юридических лиц — место нахождения (зарегистрировано);
• дата подписания декларации;
• вид документа, удостоверяющего личность лица, подписывающего декларацию;
• номер документа;
• серия документа;
• дата выдачи документа;
• ЖН/БСН связанного лица.

Самый важный из них начинается со строки 10, которая называется «Сведения о декларируемой собственности». Они состоят из приложений. В частности, в каждом заявлении декларант должен предоставить следующие отчеты:

• раскрыть свои доходы и источники доходов за отчетный период;
• указывается количество денег на территории Казахстана и за рубежом;
• должно быть раскрыто недвижимое имущество, расположенное на территории Казахстана, а также за пределами страны;
• транспортные средства, находящиеся на территории Казахстана и за его пределом;
• указываются юридические лица, компании или участие в их уставном капитале;
• зарегистрированные ценные бумаги;
• мультимиллионеры и миллиардеры, подлежащие проверке, должны записать, сколько цифровых активов они имеют в своем распоряжении, то есть биткойнов, стейблкоинов и других;
• указываются имеющиеся долги.

По данным Генпрокуратуры, целью расследования является «выявление законности источников приобретения активов, подтверждение или опровержение факта незаконного приобретения, в том числе вывоза активов».

Поручение на проведение проверки уполномоченному органу по возврату имущества может дать Генеральный прокурор или его заместитель.

При необходимости к проверке, помимо прокуроров, привлекаются специалисты и эксперты государственных и правоохранительных органов, а также других организаций независимо от форм собственности.

Обход закона

Однако олигархи могут использовать разные ухищренные методы, чтобы обойти данный закон. Например, они могут организовать заговор против прокурора, который разоблачил факт коррумпированности. Такая ситуация также предусмотрена в правилах.

При возникновении угрозы жизни и здоровью должностного лица уполномоченного органа по возврату активов, а также при угрозе вмешательства в его законную деятельность к проверке могут быть привлечены сотрудники правоохранительных органов для обеспечения безопасности лиц, проводящих проверку,

говорится в проекте.

Если в заключении специалистов имеются выводы о составе уголовного или административного правонарушения или обстоятельствах, являющихся основанием для обращения с ходатайством в суд, то будут проводиться отдельные прокурорские проверки.

По заключению основной экспертизы будут приняты следующие решения: во-первых, комиссия по рассмотрит «вопрос об обращении в суды с иском о признании активов невразумительными, происхождение которых не понятно». Во-вторых, будут приняты другие меры по замораживанию имущества, предотвращению его вывоза, продажи, дарения и принудительного возврата активов. В-третьих, материалы, относящиеся к лицу или группе лиц, включенным в черный список, передаются в правоохранительные органы для проведения досудебного расследования.

В целом привлечение к этому вопросу специальных органов свидетельствует о многом. Похоже, власти вполне серьезно смотрят на инициативу Касым-Жомарта Токаева в рамках борьбы с шестью противоборствующими олигархами Казахстана.

Переводные статьи могут не отражать позицию редакции и публикуются с целью повышения информированности наших читателей