Categories: Общество

Хищение на 230 млрд: обвинения руководству «Азия Авто»

Экс-руководителя компании «Азия Авто — Бипэк Авто» Анатолия Балушкина, гендиректора АО «Азия Авто» Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний обвиняют в хищении в особо крупном размере.

Речь идет о сумме более чем в 230 млрд тенге. Расследование ведет Агентство по финансовому мониторингу.

АФМ подозревает, что Балушкин и Сагымбаев пытались избежать выплаты налогов и погашения банковских кредитов.

Похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%. Вывод денежных средств осуществлялся путем переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премий работникам группы компаний «Азия-Бипэк АВТО» и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ,

сообщили в ведомстве.

До 5 мая Балушкина и Сагымбаева ждут на допросе в департаменте экономических расследований по ВКО.

Однако ранее Балушкин на допрос не явился без объяснения причин. В связи с чем его объявили в международный розыск.

Антон Федоров

Recent Posts

Токаев: Ученые всегда должны быть в фарватере созидания

Глава государства выступил на заседании Национального совета по науке и технологиям, сообщает прес-служба Акорды. В…

3 дня ago

Джеки Чан снимет фильм в Алматы

Известный китайский и голливудский актер Джеки Чан определился с локациями в Алматы для своего будущего…

3 дня ago

Более трех миллионов казахстанцев установили запрет на получение займов и кредитов

Свыше 3 миллионов граждан Казахстана воспользовались возможностью установить запрет на получение кредитов и микрозаймов. Об…

3 дня ago

Прокуратура СКО выявила нарушения в сфере госзакупок

Прокуратура Северо-Казахстанской области выявила нарушения законодательства в сфере государственных закупок. Ряд акиматов и подведомственных организаций…

3 дня ago

В Павлодаре прошел совместный рейд полиция и «Жастар Рухы» (видео)

В Павлодаре прошли совместные профилактические мероприятия, организованные сотрудниками полиции и представителями молодежного крыла партии «Жастар…

3 дня ago

В Украине ликвидирован мошеннический call-центр, обманувший казахстанцев на сотни миллионов тенге (видео)

23 сентября в результате совместной спецоперации правоохранительных органов Казахстана и Украины была пресечена деятельность транснациональной…

4 дня ago