Экс-руководителя компании «Азия Авто — Бипэк Авто» Анатолия Балушкина, гендиректора АО «Азия Авто» Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний обвиняют в хищении в особо крупном размере.
Речь идет о сумме более чем в 230 млрд тенге. Расследование ведет Агентство по финансовому мониторингу.
АФМ подозревает, что Балушкин и Сагымбаев пытались избежать выплаты налогов и погашения банковских кредитов.
Похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%. Вывод денежных средств осуществлялся путем переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премий работникам группы компаний «Азия-Бипэк АВТО» и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ,
сообщили в ведомстве.
До 5 мая Балушкина и Сагымбаева ждут на допросе в департаменте экономических расследований по ВКО.
Однако ранее Балушкин на допрос не явился без объяснения причин. В связи с чем его объявили в международный розыск.
В Акорде состоялась церемония награждения легендарного альпиниста Ерванда Ильинского высшей степенью отличия – званием «Қазақстанның…
В Караганде полиция усилила контроль за нелегальными пассажирскими перевозками, которые все чаще представляют угрозу на…
Сборная Казахстана по стрельбе из лука завоевала золотую медаль на этапе Кубка Азии в Бангкоке,…
Агентство по финансовому мониторингу предупредило о новых схемах мошенничества с использованием технологий дипфейк и поддельного…
В Астане полицейские задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве и распространении заведомо ложной информации,…
Генеральный директор "Барыса" Сакен Мусайбеков, главный тренер команды Михаил Кравец и наставник "Снежных Барсов" Аyтон…