Экс-руководителя компании «Азия Авто — Бипэк Авто» Анатолия Балушкина, гендиректора АО «Азия Авто» Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний обвиняют в хищении в особо крупном размере.
Речь идет о сумме более чем в 230 млрд тенге. Расследование ведет Агентство по финансовому мониторингу.
АФМ подозревает, что Балушкин и Сагымбаев пытались избежать выплаты налогов и погашения банковских кредитов.
Похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%. Вывод денежных средств осуществлялся путем переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премий работникам группы компаний «Азия-Бипэк АВТО» и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ,
сообщили в ведомстве.
До 5 мая Балушкина и Сагымбаева ждут на допросе в департаменте экономических расследований по ВКО.
Однако ранее Балушкин на допрос не явился без объяснения причин. В связи с чем его объявили в международный розыск.
Комитет национальной безопасности провёл масштабную спецоперацию, в результате которой был ликвидирован международный канал контрабанды наркотиков,…
Глава государства провел встречу с Председателем Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом, сообщает пресс-служба Акорды.…
На торжественной церемонии в Акорде Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль нефтегазового комплекса в национальной экономике…
В Казахстане продолжается поэтапная замена старых банкнот на купюры нового дизайна. Национальный банк Республики Казахстан…
В Астане состоялся матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Казахстана и Уэльса.…
Компания Xiaomi представила в Казахстане Redmi 15C — устройство, сочетающее тонкий, изящный дизайн и большой…